比特币匿名打破美国司法部通过交易记录追踪儿童色情罪犯

编译：雅琪

【跨链脉搏】与银行账户相比，比特币因其匿名性被用在很多非法场景中。 然而，美国司法部刚刚破获的这起案件表明，“神通广大”，比特币不可篡改的交易记录成为了追查犯罪分子的利器。

从加密货币行业的角度来看，比特币的这一特性会被越来越多的不法分子警觉，从而避开比特币而选择其他加密货币。 一方面，对于比特币而言，其价值判断更为纯粹，如“数字黄金”，与全球宏观经济，尤其是货币超发挂钩； 犯罪分子如何使用加密货币是一个难题。

近三年来，“欢迎观看视频”成为儿童性虐待视频交易的秘密巢穴。

这是一个著名的儿童视频交易暗网，全球数百名用户从中获得了6岁以下儿童性侵视频资料。

然而，巢穴倒塌了。 10 月 16 日，美国司法部披露了如何查找网站管理员案件的信息——原来是通过比特币交易记录。 管理员是一位名叫 Jong Woo Son 的 23 岁韩国男子。

根据美国司法部最近公布的案件起诉书，在该网站上线的近三年时间里，用户下载文件超过一百万次。 美国司法部在新闻稿中称，至少有 23 名在美国、西班牙和英国遭受虐待的儿童获救。

美国司法部表示，总共有至少 18 个国家/地区的 337 人因使用“欢迎使用视频”而被捕并受到指控。 韩国国家警察厅 (NPA) 周四在一份声明中表示，其中 223 人是韩国人。

许多“Welcome To Video”用户可能认为他们无法追踪。

该网站位于暗网上，普通浏览器无法访问。 据当局称，一些客户用比特币支付了儿童性虐待材料的费用。 比特币是一种数字货币，无需用户透露其真实身份即可使用。

但正是通过比特币的交易可塑性，司法部追查到了嫌疑人。

这一事件表明，比特币并不像一些网络犯罪分子认为的那样具有私密性。

什么是欢迎视频

根据周三公布的司法部起诉书，“欢迎使用视频”于 2015 年 6 月左右开始运作。

该网站的运作方式如下：任何人都可以创建一个免费帐户。 如果用户用比特币支付，他们可以下载视频，或者通过推荐新客户或上传自己的视频来赚取积分。

当时，比特币还不是一种广泛使用的支付方式。 致力于从网络上删除儿童性虐待图片和视频的非营利组织 Internet Watch Foundation 发现，一些最富有的儿童性虐待商业网站于 2014 年首次开始接受比特币作为付款方式。美国司法部表示欢迎访问Video 是“第一家使用比特币将儿童性虐待视频货币化的公司”。

比特币对那些想躲在地下的人很有吸引力。 比特币是去中心化的，这意味着没有公司或官方银行监督交易。 用户可以将比特币存储在虚拟账户（称为数字钱包）中，而无需像在真正的实体银行那样证明其真实身份。

10 月 16 日发布的起诉书显示，从 2015 年 6 月到 2018 年 3 月，Welcome To Video 通过与美国、英国和韩国等多个国家的用户进行的 7,300 笔交易赚取了至少 4.2 亿美元。 比特币。 当时这些交易价值超过 370,000 美元。

其中一些交易甚至导致比特币网络崩溃。

如何对抗“欢迎来到视频”

要完全访问这个暗网站点，用户必须安装特殊软件。

由于“欢迎视频”托管在暗网上，谷歌浏览器或 Safari 等浏览器无法访问它。 用户需要下载隐藏其互联网协议地址（IP 地址）的软件（例如 Tor），该地址是分配给连接到互联网的每台设备的唯一编号。

2017 年 9 月，监管机构做了一件简单的事情：他们在“欢迎观看视频”页面的首页上单击鼠标右键，然后选择“查看页面源代码”。 于是发现了一个隐藏的IP地址。 该 IP 地址和 2017 年 10 月以相同方式发现的另一个 IP 地址都被追踪到韩国姓氏的住宅地址。

与此同时，美国调查人员正在进行秘密行动。 一次是在 2017 年 9 月，一次是在 2018 年 2 月，一名卧底特工将比特币发送到 Welcome To Video 提供的一个账户。

美国当局在起诉书中称比特币交易记录查询，每次之后，资金都会转移到孙正义名下的另一个比特币账户，并使用孙正义的电话号码和电子邮件进行注册。

“丝绸之路”破裂后比特币受到重创

2018 年 3 月，调查人员搜查了 Son 的家，并在 Son 的卧室里发现了一台托管 Welcome To Video 视频的服务器。 当局还查获了 8 TB 的视频，其中包含 250,000 部性侵犯视频。 国家失踪与受虐儿童中心分析了所有视频，发现“45% 的视频包含以前从未发现过的图像。”

调查人员能够找到其他嫌疑人。 “（此案）涉及很多人之间的大量合作，”香港金杜律师事务所的合伙人 Uszula McCormack 说，他专门研究比特币背后的区块链技术。 “通常是那些技术部分暴露了整个问题。”

根据司法部的一份声明，来自比特币服务器的数据与世界各地的执法官员共享，他们用它来跟踪和起诉 18 个国家的网站用户。

孙正义于 2018 年 3 月在韩国被捕，并被判制作和传播儿童色情制品罪名成立，根据韩国法律，这项指控可能会被判处 10 年徒刑。 韩国 NPA 称，他于 5 月被判处 18 个月监禁。

但孙正义仍可能面临更长的刑期。 去年 8 月比特币交易记录查询，孙正义在美国被控多项儿童色情罪名，其中包括为儿童色情制品做广告，可能会被判处 30 年监禁。

为了让他面临指控，孙正义需要被引渡到美国——美国与韩国有引渡条约。

比特币的缺陷

尽管比特币在公众中享有保密性的美誉，但实际情况并非如此。

网络安全公司 FireEye 的高级分析师 Yihao Lim 表示，每次比特币转移时，交易的详细信息都会记录在公共永久分类账中。 所以你可以看到一个人在做什么，即使你看不到他们的真实身份。

比特币保持匿名的能力还有其他漏洞。 在美国，法律要求虚拟货币交易平台（人们可以在其中买卖比特币换取真钱）验证其客户的真实身份。 发达国家越来越多地采取这些措施。

所有这些都意味着比特币并不是真正匿名的。 Lim 说，执法人员的困难在于如何将比特币账户与交易背后的现实世界联系起来。

比特币用户可以通过多种方式隐藏在地下。 但总的来说，监管方面正在破解难题。

香港律师事务所的 McCormack 表示，可以分析比特币交易的工具在过去一年中已经发展到很高的水平。 “[过去]人们不知道这是可能的。我认为现在很多人都不了解这些工具的复杂程度以及它们能够从模式中收集到多少信息，”她说。

Lim 说，公众误以为使用比特币是安全的。 “是的，他们从一开始就成功地匿名化了，但执法部门已经赶上了。”

现在发生了什么事

Lim 说，尽管比特币存在安全漏洞，但一些缺乏经验的网络犯罪分子可能会继续使用它。 在 2015 年对允许用户非法交易毒品的数字市场 Silk Road 网站的创建者进行审判期间，检察官出示了证据，证明他们在您的个人笔记本电脑上追踪了数百万美元的比特币到该创始人。

“很多网络罪犯仍然认为比特币是一种很好的隐私保护，”Lim 说。 “他们做的功课还不够。”

Lim 说，许多经验丰富的网络犯罪分子已经转向其他加密货币。

但是可以随时追踪过去使用过比特币的人。 由于记录比特币交易的公共分类账是不可变的，因此无法删除过去交易的证据。 对于“Welcome To Video”案，林某希望通过这条线索追查到更多人。

在 10 月 16 日的新闻发布会上，司法部表示计划追回非法资金并将其返还给犯罪受害者。

“儿童是我们最脆弱的人群之一，像这样的犯罪是难以想象的，”国土安全调查代理执行副主任艾丽莎埃里希斯在一份声明中说。 一个强烈的信息表明，无论技术多么先进或互联网多么广泛，美国都不会容忍剥削儿童。